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Hohe Bestehensrate
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Keine Geräte-spezifische Beschränkung für App Version
Die App Version von unserem CAMS7 Deutsch Übungstest: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) darf unabhängig von Gerätetypen verwendet werden. Ob mit Ihrem Handy oder Computer lassen sich die Ressourcen leicht benutzen. Außerdem dürfen Sie nach Ihrer ersten Verwendung offline die Prüfungsdateien von CAMS7 Deutsch Braindumps Prüfung wiedermal durchsehen oder Übung machen, solange den Cache nicht gelöscht werden. Das heißt, dass Sie keine Mühe zu machen brauchen, um die Prüfungsdateien zu downloaden, wenn Sie die App nicht abbrechen. Es ist sehr komfortabel, die App Version von unserer CAMS7 Deutsch Prüfungsquelle: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) zu benutzen, nicht wahr?
Komfort mit PDF Version
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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Globale AFC-Rahmenwerke, Steuerung und Vorschriften | - Regulatorische Rahmenbedingungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung (Wahlmöglichkeiten: Kanada, EU, Vereinigtes Königreich, USA) | |
| Verstehen der Risiken und Methoden der Finanzkriminalität | 30% | - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Produkten aus anderen Finanzbereichen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Treuhandverhältnissen und Dienstleistern für Gesellschaftsgründungen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit VASPs, Kryptowerten und zugehörigen Produkten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit dem Immobilienbereich - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Vermittlern und Dienstleistern - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Glücksspiel und Wetten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit MSBs, PSPs und E-Commerce-Plattformen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und risikoreichen Kunden - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten |
| Werkzeuge und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität | ||
| Aufbau eines AFC-Compliance-Programms |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen
1. Eine Bank in den Niederlanden wurde aufgefordert, Informationen über eine Reihe von Transaktionen und damit verbundene Kunden an eine Bank in Italien weiterzugeben. Beide Banken unterliegen der Gerichtsbarkeit der Europäischen Union.
Welcher Faktor muss am wichtigsten berücksichtigt werden, bevor die niederländische Bank die angeforderten Informationen an die italienische Bank weitergibt?
A) Die gesetzlichen Verpflichtungen der niederländischen Bank zum Schutz der Privatsphäre ihrer Kunden und des Bankgeheimnisses verbieten ihr die Weitergabe solcher Informationen
B) Die Notwendigkeit der Bekämpfung von Finanzkriminalität ist wichtiger als die Datenschutz- und Privatsphärenbestimmungen der EU
C) Die niederländische Bank sollte den Informationsaustausch auf das Notwendige, Vernünftige und Verhältnismäßige beschränken und dabei den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
D) Die niederländische Bank sollte von der italienischen Bank einen Herausgabeauftrag verlangen und die Genehmigung der Rechtsabteilung einholen, bevor sie die angeforderten Informationen weitergibt
2. Financial Intelligence Units (FIUs) tragen zum Schutz der Finanzintegrität bei, indem sie: (Zwei auswählen.)
A) Unterstützung von Finanzinstituten bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die das verbleibende Geldwäscherisiko verringern
B) Sicherstellen, dass Finanzinstitute angemessene Geldwäschebekämpfungsprogramme unterhalten, die ihren Risikoprofilen entsprechen.
C) Empfang und Analyse von Verdachtsmeldungen (SARs) zur Aufdeckung von Finanzkriminalität
D) Verbreitung von Informationen über neue Trends im Zusammenhang mit Geldwäsche und damit verbundenen Vortaten
3. Welches Element ist für ein effektives AML-Compliance-Programm unerlässlich?
A) Garantiert null falsch positive Ergebnisse
B) Fehlen einer Regulator-Interaktion
C) Abschaffung aller manuellen Überprüfungen
D) Schriftliche Richtlinien, Verfahren und interne Kontrollen
4. Um das Risiko von Finanzkriminalität zu verhindern, müssen die implementierten Richtlinien, Kontrollen und Verfahren:
A) muss erstellt, genehmigt und nur im Besitz des First Line of Defense-Geschäftsteams sein und wird jährlich überprüft
B) im Verhältnis zur Größe und Art des Unternehmens stehen, von der Geschäftsleitung genehmigt und regelmäßig überprüft werden
C) umfassen hochentwickelte und automatisierte Kontrollen, die die neuesten verfügbaren Technologien nutzen (z. B. künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen).
D) muss vom Unternehmen ausgefüllt und von einem externen Unternehmen (z. B. einer Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsfirma) validiert werden
5. Eine politisch exponierte Person (PEP) aus einem Land mit hoher Korruption möchte über einen Vermittler ein Privatbankkonto eröffnen. Welcher Faktor birgt das höchste Geldwäscherisiko?
A) Das Konto ist in Euro denominiert.
B) Der Kunde fordert monatliche Kontoauszüge in elektronischer Form an.
C) Die Eigentümerstruktur ist intransparent.
D) Der Kunde nutzt Online-Banking-Dienste
Fragen und Antworten:
| 1. Frage Antwort: C | 2. Frage Antwort: C,D | 3. Frage Antwort: D | 4. Frage Antwort: B | 5. Frage Antwort: C |
1046 Kundenrezensionen
Adrien -
Ich habe die ACAMS CAMS7-Deutsch Prüfung erfolgreich bestanden. Die Testfragen von ZertSoft sind sehr gut. Dank für ihre Hilfe.